Consultant.e Senior KYC

Full-time
Luxembourg
Posted 1 month ago

Expérience professionnelle :

Expérience réussie dans le domaine du KYC d’au moins 4 ans notamment dans l’analyse des contreparties institutionnelles (connaissance des structures complexes, Trust, Private Equity).

Formation :

· Niveau d’études minimum : Bac + 4 / M1

· Un diplôme supérieur en Droit des sociétés ou en Finance.

Compétences recherchées :

· Connaissance de la législation AML/KYC en vigueur ainsi que les règles FATCA, AEOI,.

· Connaissance générale sur l’activité d’Agent de Transfer.

· Bonne connaissance de l’univers des fonds d’investissement

· Bonne aisance au niveau des outils informatiques en général (bureautique) et avec des grandes facilités d’adaptation aux outils informatiques de type professionnels

Langues :

Parlant parfaitement l’anglais et le français (aussi bien à l’écrit, qu’à l’oral qu’au niveau conversationnel).

Personnalité

· Autonome, organisé et rigoureux, vous êtes réactif et faites preuve de capacité d’analyse et de synthèse.

· Vous savez traiter plusieurs dossiers et projets en parallèle

· Vous êtes capable de travailler en équipe, dans un environnement dynamique avec des échéances

journalières et vous possédez une forte résistance face à des situations de stress,

· Vous êtes reconnu pour votre esprit d’initiative et vous possédez de très bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles

Mission

Suite aux nouvelles exigences dans la réglementation KYC (IV Directive, exigences fiscales…) nous lançons un

projet de mise en conformité de nos dossiers investisseurs par rapport à ces législations.

Le consultant travaillera au sein de l’équipe KYC et il s’assurera de :

· Identifier et analyser les agents, investisseurs et bénéficiaires économiques selon une approche basée

sur le risque, la réglementation en vigueur et les procédures internes et veiller à l’application de la

réglementation en cas de changement de données. Type de structures complexes, Trust, Private Equity etc…).

· Analyser la documentation nécessaire à l’établissement d’un compte selon le type de client ou structure

· Paramétrer et actualiser les bases de données clients ;

· Effectuer le suivi des demandes et s’assurer de l’exactitude des informations ;

· Communiquer avec les clients/ investisseurs tant par téléphone que par voie électronique.

· Chaque consultant aura une répartition d’un nombre de dossiers bien défini à réaliser pendant cette période

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